亿利能源:第五届董事会第三十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经
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伊犁能源:第五届董事会第三十一次讨论靠判定击败公报

    使结合加密:600277                使结合缩写词:伊犁能源              公报编号:2013-004
内蒙古伊犁能源股份有限公司
第五届董事会第三十一次讨论靠判定击败公报
董事会和公司全套服装董事抵押、给错误的劝告性的情况或象征忽略,愿意的的确实性、个人和协同税收的诚实和完整性。
内蒙古伊犁能源股份有限公司于2013年2月6日以写信通牒方法向入席董事收回聚集董事会讨论通牒,并于2013年2月18日午前9:30在北京的旧称西城区复兴门内林荫大道28号凯晨世贸胸部东座六层二号讨论室以现场讨论方法聚集公司第五届董事会第三十一次讨论。讨论应是董事会的7名盟员。,亲自列席董事会7名盟员,公司使均衡监事和高级管理人员列席了这次讨论。讨论由尹成国主席掌管。。讨论的聚集适合公司条例。、公司条例的顾虑规则,这是合法的、无效的。讨论经过举手公认的方法谈论了随球行动。
一、发生着的延年益寿美国合股大会靠判定击败的向某人点头或摇头示意
公司敷用药非下发行已获A股处罚,比照公司2012年高音部暂时合股大会谈论经过了发生着的这次非下发行股权证券预案(修正案),且2012年高音部暂时合股大会的靠判定击败无效期将于2013年3月26日逝世,确保项目的剪辑和非国有计划的相干任务,董事会拟提请合股大会谈论发生着的延年益寿美国合股大会靠判定击败的向某人点头或摇头示意,将公司2012年高音部暂时合股大会谈论经过的这次非下发行股权证券程序的靠判定击败无效期延年益寿岁,自2013年高音部暂时合股大会谈论经过之日(即2013年3月6日)起12个月内无效。
推理上海使结合交易所上市管理,、公司条例的规则,相干导演尹成国、田胜生、王振珍、王文志开票反这项法案。
开票树或花草结果:3票,0票反,0弃权。
该法案还必要请教给合股大会。。
二、《发生着的提请合股大会依据董事会不受约束买卖这次非下发行股权证券详细安置方式的向某人点头或摇头示意》
公司敷用药非下发行已获A股处罚,成应验公司的非下发行股权证券。,董事会拟提请公司合股大会依据董事会持续买卖与这次非下发行股权证券顾虑的后续安置方式,包罗但不限于:
(1)依据董事会征募和详细执行,它包罗成绩的工夫安置、分派量、发行起止日期、发行价钱、发行目标的选择、决定的订阅方法、占用率及否则事项
(2)处罚顾虑文献和和约的签字和签字;
(3)依据宣告非下发行、压模及否则事项
(4)决定和应用保举机构、验资机构等调解的
(5)推理这一现实非下发行的树或花草结果,修正《公司条例》相干条目,买卖营业登记变卦程序
(6)在应验非下发行后作出依据。,处置上海股权证券非下发行股权证券的成绩
(7)本依据书自Deli之日起12个月内无效。。
开票树或花草结果:7票,0票反,0弃权。
该法案还必要请教给合股大会。。
三、聚集高音部暂时合股大会的向某人点头或摇头示意
活跃的人促进公司非下发行股权证券。,董事会草案于 2013 年 3 月 6 日聚集公司 2013 年度高音部暂时合股大会,思索上述的法案。合股大会采取现场公认与NE相结合的方法,合股可以经过上述的系统行使公认权。。合股大会环境见《内蒙古伊犁能源股份有限公司发生着的聚集 2013 年高音部暂时合股大会的通牒》(2013-005 号公报)。
开票树或花草结果:7票,0票反,0弃权。本公报
内蒙古伊犁能源股份有限董事会
第十八2月13日二

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