中金黄金:第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会会议通知_白云山(600332)_公告正文_财经
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打包票指定遗传密码:600489一份缩写:中国1971黄金公报编号:2008-012

中金质的金份有限公司第三届董事会第十四个次运动会坚决公报暨集合2007年度隐名大会运动会绕行的

    特殊敏捷的
公司和董事会参谋保障A的忠诚。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性断言或严重删掉和共同义务。
中金质的金份有限公司(以下略语公司)第三届董事会第十四个次运动会绕行的于2008年4月11日以描绘和检修方法收回,运动会于2008年4月21日在现时称Beijing举行。。运动会应是董事会的9名会员。,6人,导演宋欣、刘托生,孤独董事王超因未能列席运动会而未能列席运动会。。宋鑫、刘托生别离确认达标付托董事王福江、刘冰在这次运动会上行使了整个权利。。运动会由董事会主席孙朝雪医生掌管。。运动会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。审察开票,运动会坚决列举如下:
一、全价票经过了《董事会2007年度加工语句》。
二、全价票经过了《执行监督者2007年度加工语句》。
三、全价票经过了《2007年度财务决算使报到》。
四、全价票经过了《2008年片面预算使报到》。
五、全价票经过了《2007年度留边分派预案》。经中瑞岳华会计职业公司有限义务公司审计,2007,总公司专卖药品净赚为256。,534,元,禀承方法规则,法定SU,781,元,岁入分派率为245。,753,元。禀承2006年5月股权分置改造的接受,现钞分赃衡量将不在下面当年应验可分派留边(无论年首未分派留边)的60%。公司拟使完满私募股权后的总份数。,366,350股为基,每10股派发现钞彩金给承认隐名(含税),处理150,933,元。公司不增添股份增添股份。该事项将参考公司隐名大会从容。。
六、全价票经过了《2007一年一年地度使报到》及其摘要。上海打包票买卖所网站全文。
七、全价票经过了《2007年董事会对监督者层经纪业绩考核导致的使报到》。
八、全价票经过了《2008年董事会对监督者层经纪业绩考核意味着(草案)》。
九、全价票经过了《 在附近会计职业策略性变卦的手势》。公司于2007年1月1日使失效新会计职业准则。。禀承新会计职业准则和中国1971打包票人的监督行政机关市政服务机构流出的《在附近完成与新会计职业准则相互关系财务会计职业数据提示的绕行的》(证监发[2006]136号)和《外面的发行打包票的公司数据提示直立支柱问答第7号―新旧会计职业准则过渡某一时代的关系上地财务会计职业数据的编制和提示》等有关规则,咱们公司兑换了顺风的会计职业策略性,它还占领了关系上地某一时代的的决算表。,当选:
公司采取周旋税法计算事业心所得税T,新会计职业准则销路运用财务限制表亏空。会计职业策略性变卦采取占领调解法,2006年度净赚为10,472,元(增添到总公司净赚7),025,元,增添归属于小半隐名的净赚3,446,元);2007年1月1日隐名权益增添28,333,人民币(归属于总公司隐名权益的21),606,元,6增添小半隐名权益,727,元)。
(2)2006年12月31日,该公司的长久的平衡为54。,482,元,公司以为,长久的股权值得买的东西的范围。长久的股权值得买的东西平衡应于1月1日提示,,会计职业策略性变卦采取占领调解法,2006年度净赚为6,810,元(增添到总公司净赚6),810,元,归属于中小隐名的净赚增长0元。;54 2007年1月1日隐名权益缩减额,482,元(这缩减了归属于总公司的隐名权益),482,元,增添小半隐名权益0元。
(3)2006年12月31日,本公司用桩区分分店湖北三鑫金铜份有限公司容纳江西铜业份有限公司一份480,股,提示值得买的东西本钱500,元,公司以为容纳的公有经济融资已文件、协议等失效。,应按公允重要性计量。会计职业策略性变卦采取占领调解法,不撞击留边表;2007年1月1日隐名权益增添3,397,人民币(当选隐名权益的增添),732,元,1增添小半隐名权益,664,元)。
十、全价票经过了《在附近计提资产减值预备的手势》。禀承中国1971证监会《在附近附加的高处上市公司财务数据提示大多的绕行的》(计字[2004]1号)在附近各项损害预备计提的规则、在附近会计职业准则和公司规则的有关规则,公司对瓦里的潜在损害作出了有理的判断。。末期的预备的平衡为4钱。,831万元,当选:坏账预备3,409万元、股价下跌预备17万元、"长久的股权值得买的东西减值预备"385万元、固定资产减值预备379万元、"在建工程减值预备"640万元。
十一、经过2008的日常关系买卖法案。公司估计2008年日常关系买卖总数19130万元,比头年缩减5亿8475万元,缩减到%。关系买卖总数明显缩减,中国1971黄金集团公司9大黄金矿业事业心用桩区分隐名,由此大大地缩减了贿赂小谷所需的黄金相互关系资料。。开票导致是2票。,支持0票,弃权0票,相互关系导演孙朝雪、王福江、宋鑫、刘冰、刘托生、杜海清逃避开票。该事项将参考公司隐名大会从容。。详细内容见《中金质的金份有限公司2008年日常关系买卖公报》(公报编号:2008-016)。
十二、全价票经过了《2008年首先一刻钟使报到》。上海打包票买卖所网站全文。
十三的、全价票经过了《在附近孤独董事变卦的手势》。王超,公司的孤独董事,由于兑换了,不克不及继续实行公司孤独董事的恩惠,曾经向公司参考了退职。,适用辞去公司孤独董事张贴。孔伟平医生现时被董事会构成为孤独董事。,并将参考给COMP隐名大会。禀承有关规则,孤独董事王超医生的退职适用将自公司隐名大会当选而尚未就职的发生新任孤独董事装满其缺额后失效。
十四个、全价票经过了《中金质的金份有限董事会审计市政服务机构任务条例(主编案)》。上海打包票买卖所网站全文。
十五人称代名词组成的橄榄球队、全价票经过了《中金质的金份有限公司孤独董事年报出示法(草案)》。上海打包票买卖所网站全文。
十六、全价票经过了《中金质的金份有限公司数据提示行政机关体系(主编稿)》。上海打包票买卖所网站全文。
十七、全价票经过了《在附近续聘会计职业公司的手势》。禀承董事会董事会经过的坚决,公司企图重新开端中瑞岳华会计职业公司LIMI,审计费100万元。该事项将参考公司隐名大会从容。。
十八、全价票经过了《在附近从事财务负责人的手势》。禀承任务需求,构成陈光磊为公司财务负责人。执行监督者王晋定不再多元化财务负责人张贴。
公司的孤独董事以为,财务义务知、资质适合资质销路,从事顺序适合有关规则。
十九岁、全价票经过了《在附近烟台市鑫泰黄金矿业有限义务公司增添股份扩股的手势》。烟台市鑫泰黄金矿业有限义务公司为公司用桩区分51%的分店(以下略语山东鑫泰)。山东鑫泰2007年举行了龙口矿区构造工程和选矿厂续扩张工程,事业心变移性烦乱。董珊欣泰拟增添股份扩股处理。拟议增添800万元将由相同建议增添。。
二十、全价票经过了《在附近为河南金源黄金矿业有限义务公司改扩张工程条款做准备归功于打包票的手势》。河南金源黄金矿业有限义务公司(以下略语金源公司)为公司用桩区分51%的分店。晋源公司在地图上标出放大和扩张,将原局部1000吨/日的采选一定尺寸的增添至3000吨/日的采选一定尺寸的。条款总值得买的东西3亿1599万元。,当选:构造值得买的东西2亿7600万元、3999万元变移性,产后黄金公斤年产量,当选:744公斤避开金、金千克,年销货收入一万元,计算每克黄金155元,岁入租金额一万元。金源企图在就是这样条款上出借开账户2亿3000万元。,公司拟为金源做准备片面归功于打包票。,休息隐名应按衡量做准备反打包票。。金源的资产亏空率在2007年12月31日完毕。,金源公司打包票后,对分店的总打包票总数为3亿2900万元,公司净资产,适合外观打包票的有关规则。
二十一、经过保持中金质的金值得买的东西增添的手势。开票导致是2票。,支持0票,弃权0票,相互关系导演孙朝雪、王福江、宋鑫、刘冰、刘托生、杜海清逃避开票。该事项将参考公司隐名大会从容。。详细情况请参阅中金份有限公司相互关系买卖:2008-014)。
二十二、全价票经过了《在附近河北峪耳崖金矿构造探建化合盲落水洞的手势》。公司子公司河北峪耳崖金矿新弄清资源替补队122b+333矿砂量149950吨,品级/吨,金金属千克,远处黄金3000公斤。禀承资源限制和出示设计,盲孔助手工程施工,判断值得买的东西3340万元。。条款的使失效可以较好的现局部勋绩体系,增殖边界和深部探勘力度,地下开采条款与透风体系的改良,保障事业心继续波动的出示经纪,可以获得良好的经济效果。
二十三的、全价票经过了《在附近监督者层及休息高级行政机关参谋薪酬规范的手势》。
二十四个、全价票经过了《在附近集合2007年度隐名大会的手势》。
(i)闭会时期:2008年5月13日(星期二)午前9时。:00开端,会期半歇。
(二)运动会位置:安外部设备青年湖北街1号1号锻工大厦。
(三)运动会的首要待议诸事项一览表:
1。在附近董事会加工语句的熟虑;
2.从容《2007年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;
3.从容《2007年度财务决算使报到》;
4.从容《2007年度留边分派手势》;
5.从容《2007一年一年地度使报到》及其摘要;
6.从容《2008年日常关系买卖手势》;
7.从容《在附近孤独董事变卦的手势》;
8.从容《在附近续聘会计职业公司的手势》;
9.从容《在附近保持对中金质的金值得买的东西有限公司增添股份的手势》。
(四)列席运动会参谋:
年5月8日午后买卖完毕后在中国1971打包票提示结算有限义务公司提示在册的公司完全地隐名。因故不克不及列席的隐名可付托代劳人列席;
2.公司完全地董事、监事和高级行政机关参谋;
3.公司用电话通知的恳求者。
(五)出席运动会提示意味着:
1.提示手续:团体隐名应由法定代劳人或其付托的代劳人列席运动会。由法定代劳人列席运动会的,应持营业执照硬拷贝、我的身份证和公司隐名的存款卡是自动记录器的WI。;付托代劳人代劳运动会,营业执照硬拷贝由代劳人管。、本身身份证、法定代劳人和法定代劳人流出的付托书;人称代名词隐名亲自列席运动会,我必然要容纳我的身份证和隐名的存款卡提示。;付托代劳人出席运动会,代劳人应容纳本身的身份证。、付托人付托付托书和记账卡、客户身份证到公司提示。隐名也可以经过这封信、描绘自动记录器。
2。自动记录器时期:2008年5月9日午前9:00至11:30.,午后2点到4点30分。。
三。自动记录器状况:
电    话:(010)84117017
传    真:(010)84117017
通讯地址:现时称Beijing安外外青年湖北街1号
邮    编:100011
联 系 人:贾文艳
本公报。
附件:
1。确认达标付托书;
2。财务参谋简历。

中国1971中金质的金份有限董事会
二○○八年四月二十三的日

    附件1:
确认达标付托书
兹付托      医生(鸨母)代表本身(或本单位)列席中金质的金份有限公司2007年度隐名大会,并代表本身按照以下提示对参考手势开票。如无提示,则被付托人可自发地决议对手势投好、支持票或弃权票:
1.付托人姓名或定义(脚注1):
2.身份号码(脚注1):
3.隐名账号:
持股数(脚注2):
4.被付托人署名:
身份号码:
付托日期:2008年   月    日
开票提示:________________________________     _____________________      (脚注3)
付托人署名:
(盖印)
脚注:
1.请填上自然人隐名的全名及其身份号;如隐名为团体单位,请同时填写团体单位定义、法定代劳人姓名及法定代劳人的身份号。
2.请填上隐名拟确认达标付托的份数量。如未填写,则付托书的确认达标份数将被凝视在中国1971打包票提示结算有限义务公司上海子公司提示在册的所容纳的股数。
3.代劳人确认达标付托书必要的由隐名或隐名正式写信确认达标的人签字。如付托隐名为团体单位,则本表格必要的堵漏团体在纸上印。
附件2:
陈广垒简历
姓  名 陈广垒 性  别 男 运输年代 1970年1月
籍  贯 河南省项城县 民  族 汉 出席任务时期 1992年8月
运输地 河南省项城县 婚姻限制 已婚 政治事务面容 中共党员
无上的学历、度 博士(度、学历) 职   称 会计职业师
现任务单位、张贴 现时称Beijing正信嘉华行政机关顾问有限公司  技术总监
专业特制品 财务、会计职业、审计、公有经济
外文语种及纯熟年级 纯熟英语 身份号 410403197001102033
电脑作用纯熟年级 纯熟使用杂多的事务工作自动化软件 联系电话 13910312084
E-Mail地址 cufecgl@163.com 66553373-104
既然获何机关发出的何种资格证明书   1999年 中国1971自动记录器会计职业师协会 自动记录器会计职业师
2002年 中国1971自动记录器税务师协会 自动记录器税务师
2000年 中国1971构造开账户       一级会计职业
考虑经验 起止年代 卒业私立学校 所学专业 学制及考虑外形 学历
2002年9月-2005年6月 贮藏所公有经济魏茨曼研究所研究生的部 会计职业学 在地图上标出内 3年 硕士
2005年9月-2008年6月 中央财经大学会计职业学院 会计职业学 在地图上标出内 3年 在读博士
任务经验 起止年代 单位定义 任务岗位 职  务
1992年8月-1998年7月 中国1971构造开账户位于南非开普敦支流贩卖部 会计职业、筹资 副导演
1998年7月-2000年8月 中国1971构造开账户位于南非开普敦支流在地图上标出总会计部门、会计职业部 财务行政机关、会计职业旁听 掌管
2000年8月-2002年8月 中国1971构造开账户河南省支流总审计室(位于南非开普敦特派办) 审计 掌管
2005年1月-5月 公有经济街用桩区分份有限公司 财务
2005年5月-8月 公有经济街用桩区分惠州置业公司 财务 财务总监
2006年11月- 现时称Beijing正信嘉华行政机关顾问工作    片面技术和产生勋绩 技术总监

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